Em causa estão, nas estatísticas hoje publicadas no Portal das Finanças, as transferências de residentes e não residentes que os bancos estão obrigados a reportar através do chamado Modelo 38 até ao final de Março de cada ano e onde têm de ser incluídas as transferências que excedam 12 500 euros, individuais ou fraccionadas, e que aparentem estar relacionadas entre si.
Os dados mostram que em 2020 foram realizadas transferências no valor total de 6 845 057 024 euros, mais 14,30% (cerca de 900 milhões de euros) do que em 2019, tendo a maior parcela (4 831 771 988 euros) sido realizada por residentes.
Os valores indicam que as transferências de não residentes praticamente se mantiverem idênticas ao ano anterior, mas entre os residentes registaram uma subida de 21,4%, ainda assim ligeiramente abaixo do valor registado em 2018.
A Suíça, com 1,58 mil milhões de euros de transferências de residentes e 1,29 mil milhões de euros por parte de não residentes, surge como o principal destino destas movimentações financeiras, seguida das Bahamas (988,8 milhões de euros) e de Hong Kong (com 953,7 milhões de euros).
Nestes dois últimos casos, é o volume de transferências de não residentes que explica os lugares cimeiros ocupados por estas duas jurisdições.
De acordo com os dados oficiais, aqueles valores tiveram por trás um total de 99 632 transferências, uma queda de 5,4% face ao número observado em 2019, sendo 87 674 de residentes e 11 958 de não residentes.
Desta forma, e apesar de o número de transferências ter mantido a tendência de descida que se tem verificado nos últimos anos, o valor transferido para territórios com regime de tributação privilegiada aumentou em 2020.
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